Обновлено: 2026-10-16
- По решению американского суда, оператор криптобиржи Poloniex должен выплатить средства, перечисленные незадолго до банкротства криптохранилище Prime Trust.
- Это дело не коснулось владельца криптобиржи Джастина Сана.
Суд по делам о банкротстве штата Делавэр вынес заочное решение против Polo Digital Assets LTD, оператора криптобиржи Poloniex, обязав компанию выплатить $9,084,253 структуре, занимающейся возвратом активов обанкротившегося криптокастодиана Prime Trust. Решение принято после того, как Polo не ответила на предъявленный иск.
Сам спор начался ещё в августе 2025 года. Cпециальный траст PCT Litigation Trust, созданный после банкротства Prime Trust для ведения судебных разбирательств и распределения возвращённых активов между кредиторами, потребовал вернуть платежи, произведённые незадолго до краха компании. Ответчиками по делу стали Polo Digital Assets и основатель TRON Джастин Сан.
Почему требуют вернуть деньги Poloniex
Prime Trust предоставлял криптовалютным компаниям услуги хранения фиатных денег и цифровых активов и помогал клиентам получать доступ к американской банковской инфраструктуре. С 2019 года у Prime действовали отдельные договоры с Саном и Polo, а также соглашение об эскроу, связанное с приобретением Poloniex. Судебные материалы называют Polo компанией, которой Сан владеет и/или которую контролирует, при этом сама Polo выступает оператором Poloniex.
В мае 2023 года Prime прекратил эти отношения и начал возвращать находившиеся у него средства. Проблема возникла из-за сроков — переводы были произведены в течение последних 90 дней перед заявлением Prime о банкротстве 14 августа 2023 года. Именно такие операции американское законодательство о банкротстве позволяет при определённых условиях оспаривать как преимущественные выплаты одному кредитору перед другими.
Это важное различие: решение суда не означает, что Poloniex похитила деньги или что суд установил мошенничество. Смысл требования PCT заключается в другом — вернуть в конкурсную массу средства, полученные незадолго до банкротства, чтобы они могли учитываться при расчётах со всеми кредиторами Prime Trust.
По материалам дела, одна часть средств была связана с эскроу при приобретении Poloniex, остальные выплаты последовали после прекращения договоров. Всего Prime перечислил ответчикам почти всю сумму, которая теперь взыскивается с Polo.
Крах Prime Trust оставил кредиторам крупный дефицит
На момент этих переводов проблемы Prime Trust быстро нарастали. В июне 2023 года подразделение финансового надзора Невады заявило, что компания не способна выполнять все требования клиентов на вывод средств и не обеспечила надлежащую сохранность переданных ей активов. Регулятор обязал Prime прекратить приём новых фиатных и криптовалютных средств.
Через несколько дней власти Невады обратились в суд с требованием передать компанию под внешнее управление. Регулятор прямо охарактеризовал Prime как неплатёжеспособную структуру, работающую небезопасным образом. В июле суд назначил временного управляющего, а 14 августа группа Prime Core Technologies подала заявление о защите от кредиторов по главе 11 Кодекса США о банкротстве.
Утверждённый позднее план предусматривает ликвидацию оставшихся активов. Для взыскания спорных выплат и других требований был создан PCT Litigation Trust, который сейчас ведёт целую серию разбирательств с бывшими клиентами и контрагентами Prime.
В связи с этим заочное решение против Polo является частью более масштабной попытки вернуть деньги в конкурсную массу спустя три года после краха кастодиана.
Джастин Сан пока не проиграл это дело
Особенно важно отделить решение против Polo от разбирательства непосредственно с Джастином Саном. Постановление от 15 октября отдельно оговаривает, что заочное решение против компании не устанавливает ответственность Сана и не может использоваться как доказательство против него. Его часть процесса продолжается.
В сентябре Сан пытался добиться прекращения дела, утверждая, что американский суд не обладает персональной юрисдикцией в отношении него. 30 сентября судья Джей Кейт Стиклз отклонила именно этот аргумент и пришла к выводу, что суд вправе рассматривать предъявленные ему требования.
