АФМ завершило 57 уголовных дел с начала года
АСТАНА, 17 окт — Sputnik. Около 20 миллиардов тенге (40,9 миллионов долларов) ущерба нанесли финансовые пирамиды казахстанцам.
Как сообщило агентство по финансовому мониторингу, с начала года завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами.
Также в Агентстве отметили, что внедрили спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финансовых пирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.
На сегодняшний день возмещено более 12 миллиардов тенге (24,5 миллиона долларов). Например, в Алматы завершили досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «HitBeatMusic». «Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения», — сообщило АФМ.
Тем самым, они привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 миллионов тенге (521,5 тысяч долларов).
Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
Помимо этого, агентство использует IT-инструменты, с помощью которых осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых.
Закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 миллионов граждан – потенциальных вкладчиков, отметили в АФМ.